Roman Abramovich ABD’li Firmalara 1.3 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

Ağdaki şirketlerden biri olan Netherfield, Putin’in kilit danışmanlarından biri olan Igor Shuvalov tarafından kontrol edilen bir şirket için 50 milyon dolar toplayan karmaşık bir denizaşırı işlemde yer aldı. anlaşma rapor edildi 2011’de Barrons’da yayınlandı. Hikaye, Netherfield’ın sahibi olarak Abramovich’in adını vermedi, ancak State Street araştırmacıları nihayetinde ona ait olduğunu buldu. State Street araştırmacılarının bulduğuna göre, hikaye yayınlandıktan sonraki aylarda Netherfield kapatıldı ve yatırımları İngiliz Virgin Adaları’nda yeni kurulan bir şirkete taşındı.

Ağın yatırımları için kullanılan nakit, Avusturya’daki Kathrein adlı küçük bir ticari bankadaki hesaplardan geliyordu. Ancak bazı yatırımcı hesapları oluşturulduğunda Kathrein, hiçbir belgede paranın nihai sahibi olarak Abramovich’i belirtmedi. Kathrein, Avusturya banka gizliliği yasalarına atıfta bulunarak bu hikaye hakkında yorum yapmadı.

Concord Management adlı bir firma, yatırımları denetlemek için kurulmuş gibi görünüyordu. Yine de State Street, Concord’un var olup olmadığı da dahil olmak üzere, onunla ilgili temel ayrıntıları bulmakta güçlük çekiyordu.

Müfettişler, bir şüpheli faaliyet raporunda “CONCORD’un varlığını belirleyemedi veya doğrulayamadı ve kuruluşun işlevsel olmayan bir web sitesine sahip olduğunu” yazdılar. “Kişiler olarak adlandırılan kişilerin birçoğu sınırlı bir internet varlığına sahip.”

“Ayrıca, CONCORD için verilen adres bir ticari ofis parkıdır.”

BuzzFeed News’e gönderilen bir açıklamada, Concord Management’ın bir sözcüsü, şirketin “bağımsız üçüncü taraf araştırma, özen ve yatırımların izlenmesini sağladığını, ancak herhangi bir fona yatırım yapmadığını” söyledi.

Sonunda, State Street müfettişleri Abramovich, offshore şirketleri, Concord Management ve Kathrein Bank’ı Aralık 2015’te şüpheli faaliyet nedeniyle Hazine’ye bildirdi.

Ayrıca, Och-Ziff ve BlackRock dahil olmak üzere diğer bazı Amerikan yatırım fonlarının Abramovich’in denizaşırı şirketlerini müşterileri arasında saydığını da kaydettiler. State Street, bu fonların adını şüpheli veya suç teşkil eden faaliyetler için vermedi ve herhangi bir mali düzenlemeye veya yasaya aykırı hareket ettiklerine dair bir kanıt da yok.

BlackRock ve şimdi Sculptor Capital Management olarak yeniden adlandırılan Och-Ziff temsilcileri, Abramovich hakkında yorum yapmayı reddetti. Bir sözcü, “BlackRock’un sağlam bir uyum programı var, geçerli tüm düzenlemelere uyuyor ve ilgili yaptırımlara uyulmasını sağlamak için gerekli adımları atıyor” dedi. Bazı ABD yatırım şirketleri olsa da, fonların hiçbiri Abramovich’in müşteri olarak kalıp kalmayacağı konusunda yorum yapmadı. parasını dondurdu.

Abramovich ile çalışan bir fonda çalışan bir çalışan, o sırada tüm işlemlerin yasal olduğunu ve Abramovich’in ABD’ye yatırım yaptığının finans çevrelerinde bir sır olmadığını söyledi. Çalışan, “İnsanlar Concord’un kim olduğunu biliyordu ve onun bir parçası olduğunu biliyorlardı ve adının evraklarda geçtiği durumlar olabilir” dedi. “Bazı insanların zihninde geriye dönük olarak toksik olduğu bir dinamik var.”

Mart 2016’da State Street, bankanın devam eden soruşturması hakkında daha fazla ayrıntı sunan bir dizi ek şüpheli faaliyet raporu izledi. Banka, müfettişler şirketlerin Abramovich ile nasıl bağlantılı olduğunu gösteren belgeler alana kadar Abramovich’in denizaşırı ağıyla bağlantılı bir dizi işlemi durdurduğunu söyledi. Banka, Abramovich’in İngiltere’deki danışmanlarından, şirketlere nasıl sahip olduğunu gösteren evraklar istedi.

Bu belgeler geldikten sonra para akmaya devam etti. Müfettişler, Abramovich’in yatırımlarını bir offshore tröstün sahip olduğu yeni şirketlere yeniden yapılandırmasını izlediler ve bu şirketlerin “RA’nın anonim olarak tüzel kişiliklere sahip olmasına/kontrol etmesine izin verdiğini” yazdılar. Banka, hareketlerin “RA’yı zenginlik kaynağı ve varlıkların yararlanıcısı olarak uzaklaştırmaya hizmet etmesinden” endişe duyduğunu söyledi.

İngiltere’de Abramovich’in varlıkları donduruldu. Kensington Palace Gardens’daki 125 milyon sterlinlik bir malikane de dahil olmak üzere mülkleri belirsizlik içinde.

Abramovich’in kulüpten gelir elde etmemesini sağlamak için sıkı hükümet kontrolleri altında çalışması gereken Chelsea Futbol Kulübü de öyle. Sezonluk bilet sahipleri hala oyunlara katılabilir, ancak kulübün yeni bilet satmasına izin verilmez. Milyoner futbol yıldızları, deplasman maçları için ekonomik otellerde kalmak zorunda kalabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletme sahipleri, bir zamanlar Abramovich’in en değerli Batılı varlığı olan Chelsea için teklifler hazırlıyor. İngiltere hükümetinin, herhangi bir satıştan elde edilen gelirin Abramovich’e gitmeyeceğini söylediği bildirildi.

Amerikan makamlarının ne zaman ve nasıl hareket edeceği belirsizliğini koruyor. Siyasi baskı artıyor: Geçen hafta Kongre’deki üç Demokrat bir mektup gönderdi. mektup Başkan Joe Biden’a, “ABD’nin Abramovich’e yönelik yaptırımları, yokluklarıyla dikkat çekiyor” diyerek onu Abramovich’e yaptırım uygulamaya çağırıyor.

Tennessee’li bir Demokrat olan Temsilci Steve Cohen, BuzzFeed News’e “ABD’nin neden henüz harekete geçmediğinden emin değilim” dedi. “Müttefiklerimizle uyum içinde hareket etmemiz gerekebileceğini anlıyorum, ancak bu durumda masaya geç kalmış gibiyiz.”

Bu arada, Abramovich’in daha mobil varlıkları Batı’dan uzaklaştı. Yatları Avrupa limanlarından ayrıldı. açık denizve onun jetler Rusya ve İstanbul’a uçtu.

Abramovich bir zamanlar Chelsea’deki yönetmen kulübesinde tanıdık bir figürdü, ancak şu anda esrarengiz oligarkın nerede olduğu belli değil. o En son Ben Gurion Havalimanı’nın lüks salonunda görüldü Çenesinde maskeyle Tel Aviv’de. o bildirildiğine göre Türkiye’ye ya da belki Moskova’ya uçtu. ●

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.